（上接B1173版）
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
15、审议通过了《关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的议案》
公司本次员工持股计划首次受让部分中5名持有人已离职，其尚未解锁的份额对应的股票强制收回并由薪酬与考核委员会指定符合条件的员工进行受让；以及本次员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期公司层面业绩考核目标未达成，首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期对应的标的股票不得解锁。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
16、审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划中4名首次授予激励对象及1名预留授予激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司应取消上述激励对象资格并对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票按授予价格进行回购注销。
并且根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期对应的标的股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
根据上述股份变动情况，公司股份总数应由272,756,438股减少至271,906,715股，公司注册资本由272,756,438元减少至271,906,715元。
基于公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本暨同时修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
17、审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李茁英女士任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，李茁英女士不得继续担任公司独立董事及其他董事会相关委员会职务，李茁英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李茁英女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
为了保证公司董事会有效运行，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，公司董事会拟提名苏敏先生为公司董事会独立董事候选人。苏敏先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
18、审议通过了《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟对《对外投资制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
19、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
20、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
经公司全体董事审议，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
特此公告。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
董事会
2024年4月26日
深圳市京泉华科技股份有限公司
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