多人拿着一纸二手车买卖合同
试图在不同银行大额提款
然而这些合同上
被交易的竟然是同一辆车
六月下旬
武汉洪山警方通过“警银联动”机制
打掉一个为电信网络诈骗
进行洗钱的“跑分车队”
刑拘11人
为受害群众追赃挽损95万元
近日
该团伙的总头目“强哥”在四川落网
蹊跷的二手车合同
6月21日上午
武汉市公安局洪山区分局
接到辖区某银行发来的线索
该行多家支行反馈
今天陆续有人拿着一张购车合同
试图在银行大额提现
银行注意到，早在一天前
一名姓游的男子曾经凭借这张贷款合同
到珞狮路某支行取现34万元
“这些合同里，
虽然买卖双方的姓名不一样，
但车牌号、车型、车辆识别代号
竟然完全一致。”
洪山区分局刑侦大队反电诈中心民警
立即展开调查
通过对取钱男子游某
进行视频追踪发现
他可能位于一家电竞酒店内
当晚6时
警方前往该酒店开展抓捕
游某随即落网
连夜深挖扩线，保住95万
“正常银行只会问你两个问题。
问你资金的来源，就说卖车的钱。
问你取钱的用途，就说订婚做彩礼，
拿出来摆现金给别人看的。”
……
民警在游某的手机里
发现了上线教授他
如何在银行大额提现的话术
游某交代
他在网上看到“借用”银行卡
就能赚钱的广告后
从湖南来到武汉与上线接头
进行“跑分”操作
6月20日
他按照上线提供的话术和假合同
在银行成功取走34万元
将这些钱交给上线后
成功获利4000元
根据游某提供的相关线索
民警研判推测“跑分”车队的3名头目
此时就在洪山区维佳佰港城附近
当晚，洪山区分局反诈中心联合洪山所警力
将正在进行跑分操作的3人
和另外一名“卡农”赵某抓获
此时，赵某的卡中
还有尚未取出的50万元涉案资金
通过回溯他们的轨迹
民警发现还有另外一组车队
当晚，民警连续作战抓获2名卡农
其中一名男子苏某的卡中
还有45万元的涉案赃款尚未取出
洗钱“全链条”被斩断
苏某告诉民警
现在3名男子都拿着自己的银行卡
出去吃宵夜了还没回来
民警立即将计就计
将酒店房间的灯光熄灭
和同事们在房间里“瓮中捉鳖”
期间，苏某的手机
不断接到嫌疑人发来的信息
警告其不要离开酒店
经过3小时的蹲守
3名嫌疑人于凌晨4时在房间内落网
经调查，2个跑分车队
均服务于一个网名
为“强盛集团阿强”的神秘男子
此人在四川省射洪市“招兵买马”
将这6人分为两个小组
带队前往全国各地进行洗钱活动
之后由“阿强”将赃款兑换成虚拟币转向境外
手下成员先后落网后
“阿强”也突然销声匿迹
办案民警通过大量工作
逐步追查其活动轨迹
近日，洪山区分局反诈中心获悉
“阿强”已回到四川省射洪市老家的线索后
迅速赶往当地将其成功抓获
经查，“阿强”系周某，19岁
对其带领跑分车队
流窜于扬州、合肥、上海、武汉等地
进行跑分取款洗钱的犯罪事实供认不讳
目前，该犯罪团伙7名成员
以及5名卡农已被洪山警方刑事拘留
案件正在进一步深挖之中
编辑｜刘旻洋、陈书婷
审核丨徐宏
来源丨平安武汉
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